俪迈供应链   股票代码:873220

第一届监事会第三次会议决议公告

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第一届监事会第三次会议决议公告


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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 4 25 2.会议召开地点:上海俪迈供应链股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 4 15 日 以书面、电话方式发出5.会议主持人:骆秀丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:


会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案1.议案内容:

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:

同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会对《
2018 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式 指引》等有关规定的要求,我们作为上海俪迈供应链股份有限公司的监事,在全 面了解和审核公司 2018 年年度报告后,认为:

1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份 转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状 况和经营成果。

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
(二)审议通过《上海俪迈供应链股份有限公司
2018 年年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容:
具体内容请见《上海俪迈供应链股份有限公司
2018 年年度监事会工作报

告》。2.议案表决结果:

同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算的报告》议案1.议案表决结果:

同意3票;反对0票;弃权0票。2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。   本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

《上海俪迈供应链股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

上海俪迈供应链股份有限公司 监事会

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