俪迈供应链   股票代码:873220

俪迈股份年度股东大会通知公告

189472310532768031.jpg

上海俪迈供应链股份有限公司

关于召开 2018年年度股东大会通知公告

公告编号:2019-007


page1image3891730656

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。


一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次
本次会议为2018 年年度股东大会。

(二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 5 月 20 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 15 日,股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号:2019-007page2image3891761840

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏沉浮律师事务所李翔、郑希文律师。

(七)会议地点

上海俪迈供应链股份有限公司会议室


二、会议审议事项

(一)审议《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号:

2019-005)。
(二)审议《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

具体内容请见《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年年度董事会工作报 告》。

(三)审议《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》议案 具体内容请见《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年年度监事会工作报

告》。
(四)审议《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预 算的报告》议案

具体内容请见《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019年财务预算的报告》。
(五)审议《上海俪迈供应链股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配及资本公积转增,利润留存公司进行生产经营。 (六)审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于 预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-006)。 (七)审议《上海俪迈供应链股份有限公司募集资金管理办法》议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海 俪迈供应链股份有限公司募集资金管理办法》(公告编号:2019-008)。


三、会议登记方法

(一)登记方式

公告编号:2019-007page3image3930194432

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 5 月 17 日上午 9:00 至下午 15:00(三)登记地点:上海市静安区恒丰路 218 号上海俪迈供应链股份有限公司会议


四、其他

(一)会议联系方式:021-51276720(二)会议费用:本次会议食宿费用由各股东自行承担 (三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提 出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充 通知。


五、备查文件目录

(一)《上海俪迈供应链股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》; (二)《上海俪迈供应链股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。


上海俪迈供应链股份有限公司 董事会

2019年4月26日